中国安凯董事会决议暨召开2005年度股东大会

[安凯]董事会决议暨召开2005年度股东大会的通知

安徽安凯汽车股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安凯汽车股份有限公司第三届董事会第二十二次会议，于2006年5月20日以和书面形式通知，于2006年5月30日上午9时，在公司第一会议室召开,董事会11位董事，有11位董事出席会议；监事会成员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事长王江安先生主持会议，会议审议并形成如下决议：

一、审议通过了《公司董事会换届》的议案；

1、同意王江安先生为公司第四届董事会董事候选人（原董事长）11票赞成，反对0票，弃权0票2、同意钱进先生为公司第四届董事会董事候选人（原副董事长）11票赞成，反对0票，弃权0票3、同意童永先生为公司第四届董事会董事候选人（原董事）11票赞成，反对0票，弃权0票4、同意宋同发先生为公司第四届董事会董事候选人（原董事）11票赞成，反对0票，弃权0票5、同意白羽先生为公司第四届董事会董事候选人（原董事）11票赞成，反对0票，弃权0票6、同意王才焰先生为公司第四届董事会董事候选人（原董事）11票赞成，反对0票，弃权0票7、同意熊良平先生为公司第四届董事会董事候选人（原董事）11票赞成，反对0票，弃权0票8、同意汤书昆先生为公司第四届董事会董事候选人（原独立董事）11票赞成，反对0票，弃权0票9、同意方锡邦先生为公司第四届董事会董事候选人（原独立董事）11票赞成，反对0票，弃权0票10、同意周学民先生为公司第四届董事会董事候选人（原独立董事）11票赞成，反对0票，弃权0票11、同意李明发先生为公司第四届董事会董事候选人（新增独立董事）11票赞成，反对0票，弃权0票以上独立董事须经深圳证券交易所资格审核无异议后，再提交股东大会审议。（第四届董事会候选人简历附后）

二、审议通过了《关于公司章程的修正案》；

11票赞成，反对0票，弃权0票（具体内容详见《巨潮资讯》2006年5月31日）

三、审议通过了《关于公司关联交易办法》的议案；

11票赞成，反对0票，弃权0票

（具体内容详见《巨潮资讯》2006年5月31日）

四、审议通过了2005年度董事会工作报告；

11票赞成，反对0票，弃权0票

五、审议通过了2005年度财务决算报告；

11票赞成，反对0票，弃权0票

六、审议关于续聘会计师事务所及报酬的议案；

11票赞成，反对0票，弃权0票

继续聘请安徽华普会计师事务所为公司审计单位，2006年计划费用为25万元。

七、审议通过了关于召开2005年度股东大会的议案。

11票赞成，反对0票，弃权0票

（一）召开会议基本情况

1.召开时间：2006年6月30日上午9时

2.召开地点：安徽安凯汽车股份有限公司第一会议室

3.召集人：安徽安凯汽车股份有限公司董事会

4.召开方式：现场投票

5.出席对象：

(1)2006年6月22日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；(2)本公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东；(3)本公司董事、监事和高级管理人员；(4)本公司聘请的律师。

（二）会议审议事项

1、审议2005年度董事会工作报告；2、审议2005年监事会工作报告；3、审议2005年度财务决算报告；4、审议2005年度利润分配议案；2005年,经安徽华普会计师事务所审计，公司实现净利润为15，641，103.67元。加年初末分配利润2,818,543.30元,可供分配利润为18,459,646.97元,根据《公司章程》,提取法定盈余公积1,564,110.37元，提取法定公益金1,251,288.29元；本年度可供分配利润累计为15,644,248.31元。2005年度公司利润分配预案为：以2005年末公司总股本股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）。5、审议关于续聘会计师事务所及报酬的议案；继续聘请安徽华普会计师事务所为公司审计单位，2006年计划费用为25万元；6、审议《关于公司董事会换届》的议案；1）审议王江安先生为公司第四届董事会董事的议案；2）审议钱进先生为公司第四届董事会董事议案；3）审议童永先生为公司第四届董事会董事议案；4）审议宋同发先生为公司第四届董事会董事议案；5）审议白羽先生为公司第四届董事会董事议案；6）审议王才焰先生为公司第四届董事会董事议案；7）审议熊良平先生为公司第四届董事会董事议案；8）审议汤书昆先生为公司第四届董事会独立董事议案；9）审议方锡邦先生为公司第四届董事会独立董事议案；10）审议周学民先生为公司第四届董事会独立董事议案；11）审议李明发先生为公司第四届董事会独立董事议案。（第四届董事会候选人情况，详见二十二次董事会公告）7、审议修改《公司章程》的议案。该议案须提交2005年股东大会审议通过。（具体内容详见《巨潮资讯》2006年5月31日）8、审议《关于公司关联交易办法》的议案。该议案须提交2005年股东大会审议通过。（具体内容详见《巨潮资讯》2006年5月31日）9、审议《更换监事会的议案》1）审议同意杨亚平先生为公司第四届监事会监事议案；2）审议范丽霞女士为公司第四届监事会监事议案；3）审议吴在弟先生为公司第四届监事会监事议案。（第四届监事会候选人情况，详见第八次监事会公告）

（三）现场股东大会会议登记方法

1.登记方式：凡出席会议的股东，持本人身份证、股东帐户卡、持股证明；委托代表人持身份证、授权委托书，委托人股东帐户卡及身份证复印件；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。2.登记时间：2006年6月22日-6月29日8：：003.登记地点：安徽安凯汽车股份有限公司董事会办公室4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托书兹委托 （先生、女士）参加安徽安凯汽车股份有限公司2005年度股东大会，并授权其行使表决权。委托人（签字） 受托人（签字）身份证号码： 身份证号码：股东帐户（股权持有证）号码：持股数：2006年 月 日

（四）其它事项

1.会议联系方式：2.联系人：汪先锋、张勇，：、、传真： 邮编：.会议费用：出席会议者，费用自理4.会议时间：6月30日9时---12时5.公司地址：安徽省合肥市葛淝路1号，特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会2006年5月31日

附公司第四届董事会候选人员简历：1、王江安先生，1963年生，硕士，1990年起，曾任安徽江淮汽车有限公司销售公司部门经理、企划部部长、安徽江淮客车有限公司总经理；现任安徽江淮汽车集团有限公司董事、总裁助理、安徽江淮客车有限公司副董事长，2005年1月22日起任本公司第三届董事会董事长；2、钱进先生，1946年生，本科学历，1986年起，曾任全椒柴油机厂长，全椒县副县长、副书记，滁州市常务副市长、市长，安徽省经贸委副主任；现任安徽省投资集团公司总经理，2003年6月起任本公司第三届董事会副董事长；3、童永先生，1964年生，硕士在读，1996年起至今，任公司总经理助理兼制造部部长，安徽安凯车桥制造厂厂长，总经理；2005年1月起任本公司第三届董事会董事、总经理；4、宋同发先生，1949年生，本科学历，1985年起，曾任安徽省计划委员会工业处处长；现任安徽省投资集团公司副总经理，2003年6月起任本公司第三届董事会董事；5、白羽先生，1952年生，本科学历，1987年起，曾任安徽省马鞍山市计委主任科员，安徽省建设投资公司副总经理；现任安徽省投资集团公司部门经理，2003年6月起任本公司第三届董事会董事；6、王才焰先生，1954年生，本科学历，1998年起任安徽江淮汽车集团公司财务部部长、副总会计师、总会计师；现任安徽江淮汽车集团公司董事、总会计师，本公司第三届董事会董事；7、熊良平先生，1962年生，大学本科，1993年起，曾任本公司技术部部长、技术中心副主任、主任；2003年6月起任本公司第三届董事会董事、总工程师；8、汤书昆先生，1960年生，教授、博士生导师，1995年起至今，任中国科技大学信息管理与决策系副主任、传播与科学政策系主任、信息与决策研究所所长、人文社会学院副院长、学位委员会委员、专业委员会副主任；2002年5月起任本公司董事会独立董事；9、方锡邦先生，1948年生，教授，1997年起至今，任合肥工业大学汽车学院院长，机械汽车学院副院长；2002年5月起任本公司第三届董事会独立董事；10、周学民先生，1965年生，本科学历，1985年起至今，任安徽财贸学院讲师，安徽永诚会计事务所所长；2002年5月起任本公司第三届董事会独立董事；11、李明发先生，1963年生，中国政法大学民商法学博士，现为安徽大学不是一口就能吃个大胖子的。　　二、时间判断。　　人和有了法学院教授、院长；兼任安徽省人民政府法律顾问、安徽省人民政府法制办立法咨询员、安徽省及合肥市人民检察院专家咨询委员等。

(值班：吴奇)